证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-058
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
对于“回盛转债”行将住手转股暨赎回前临了半个交游日的
要紧指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容真确、准确、完好，莫得误差纪录、
误导性回报或要紧遗漏。
要紧内容指示：
斥逐本公告袒露时，距离回盛转债住手转股仅剩临了半个交游日（即 2025
年 5 月 20 日下昼交游时段）；2025 年 5 月 20 日收市后，未转股的回盛转债
将住手转股，剩余可疏通公司债券（以下简称“可转债”）将按照 100.64 元/张
（含税）的价钱被强制赎回。
能面对耗损，敬请投资者留心投资风险。
当性处理要求的，弗成将所握回盛转债疏通为股票，特提请投资者温煦弗成转
股的风险。
高出指示：
的回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，特提醒回盛转债握
有东谈主留心在限期内转股。
疏通为股票，特提请投资者温煦弗成转股的风险。
按照 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，高出提醒回盛转债握有东谈主留心在
限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者留心投资
风险。
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日，武汉回盛生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已出当今职意蚁合三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/股）的 130%（含 130%，即 19.50
元/股）的情形，已触发还盛转债的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《对于提前赎回“回盛转债”的议案》，答允公司诳骗提前赎回的权力。现将
提前赎回“回盛转债”的连络事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答允武汉
回盛生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可疏通公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕3570 号）答允注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定
对象刊行了 700 万张可疏通公司债券，每张面值为 100 元，刊行总数 70,000
万元，期限为 6 年。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）答允，公司 70,000 万元可转
债于 2022 年 1 月 7 日起在深交所挂牌交游，债券简称“回盛转债”，债券代
码“123132”。
（二）可转债转股期限
证实《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疏通公
司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的连络章程，本次刊行
的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2021 年 12 月 23 日）满六个月后的
第一个交游日（2022 年 6 月 23 日）起至本次可转债到期日止（2027 年 12 月
（三）可转债转股价钱十分调养情况
本次刊行的“回盛转债”运行转股价钱为 28.32 元/股。
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分配，“回盛转债”的转股
价钱由 28.32 元/股调养为 27.99 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起凯旋。
（公告编号：2022-043）。
性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱调养的公告》
因公司完成 2021 年限定性股票回购刊出事项，
“回盛转债”的转股价钱由 27.99
元/股调养为 28.00 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起凯旋。
债转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-044）。证实《召募评释书》以及
中国证监会对于可疏通公司债券刊行的连络章程，衔尾2023年6月8日限定性股
票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由28.00元/股调养为28.01元/股，调养
后的转股价钱自2023年6月9日起凯旋。
（公
告编号：2023-047）。因公司试验 2022 年度权益分配，“回盛转债”的转股
价钱由 28.01 元/股调养为 27.71 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起凯旋。
（公
告编号：2024-061）。因公司试验 2023 年度权益分配，“回盛转债”转股价
格由 27.71 元/股调养为 27.44 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日
（除
权除息日）起凯旋。
债转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-064）。证实《召募评释书》以及
中国证监会对于可疏通公司债券刊行的连络章程，衔尾 2024 年 6 月 17 日限定
性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股调养为 27.45 元
/股，调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起凯旋。
公告》（公告编号：2024-079）。证实《召募评释书》关系章程及 2024 年第
五次临时鼓励大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45
元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月
斥逐本公告袒露日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。
二、“回盛转债”赎回情况抽象
（一）触发赎回情形
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日时间，公司股票已骄矜在职意连
续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/
股）的 130%（即 19.50 元/股）的情形，已触发公司《召募评释书》中商定的
有条件赎回“回盛转债”条件。
（二）有条件赎回条件
证实《召募评释书》的连络商定，“回盛转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的浪漫一种出当前，公司有权决定按照以债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期
天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游
日按调养前的转股价钱和收盘价钱想象，调养后的交游日按调养后的转股价钱
和收盘价钱想象。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱
证实《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“回盛转债”的赎回
价钱为 100.64 元/张（含税），想象流程如下：
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额，即 100
元/张；
i：指可转债以前票面利率，即 1.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 5 月 21 日）止的骨子日期天数 155 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*1.50%*155/365=0.64 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.64=100.64 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中
国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金
额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
斥逐 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的全
体“回盛转债”握有东谈主。
（三）赎回纪律实时间安排
转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
债简称“Z 盛转债”。
年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后在中登公司登记在册的“回盛转债”。本
次赎回完成后，“回盛转债”将在深交所摘牌。
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
四、骨子戒指东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高
级处理东谈主员在赎回条件骄矜前的六个月内交游“回盛转债”的情况
经公司自查，在本次“回盛转债”赎回条件骄矜前 6 个月内，2024 年 10
月 17 日至 2025 年 4 月 16 日时间，公司高等处理东谈主员期初握有回盛转债 21,120
张，累计减握回盛转债 21,060 张，期末握有回盛转债 60 张。除以上情形，公
司骨子戒指东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、其他高等管
理东谈主员不存在交游“回盛转债”的情形。
斥逐 2025 年 5 月 14 日收市，公司高等处理东谈主员已将握有的“回盛转债”
卖出；公司骨子戒指东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高
级处理东谈主员未握有“回盛转债”。
五、其他需评释的事项
（一）回盛转债握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股文书。具体转股操作提议债券握有东谈主在文书前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小文书单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，疏通成
股份的最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次文书转股的，将合并想象转股数目。
可疏通公司债券握有东谈主恳求疏通成的股份须为整数股。转股时不及疏通 1 股的
可疏通公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的连络
章程，在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可疏通公司债券的票面金
额以及该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于
转股文书后次一交游日上市理解，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第三届董事会第二十一次会议有计算；
（二）中信建投证券股份有限公司对于武汉回盛生物科技股份有限公司提
前赎回回盛转债的核查观念；
（三）国浩讼师（深圳）事务所对于武汉回盛生物科技股份有限公司提前
赎回可疏通公司债券之法律观念书。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
